- 1. En Riskli Bölge Doğu Avrupa Oldu
- 2. Ruslar ve Ukraynalılar Savaş Sonrası Kriptolara Yöneldi
- 3. Dolandırıcılık Amaçlı Kripto Para Borsaları Ortaya Çıktı
Analiz ve araştırma şirketi Chainalysis tarafından yayımlanan bir araştırma raporuna göre Doğu Avrupa bölgesi, “en riskli kripto bölgesi” oldu. Özellikle Rusya’nın kripto para aktivitelerinden dolayı Doğu Avrupa bölgesinin öne çıktığı belirtilirken, bölgede KYC standartlarına daha az önem verildiği belirtildi.
Kripto para piyasası, özellikle 2021 yılında gelen büyüme ve tanınma ile birlikte birçok riske de ev sahipliği yapmaya başladı. Zira kripto paralardaki büyüme ile birlikte dolandırıcılık ve hırsızlık girişimlerinin arttığı biliniyordu. Bu nedenle risk faktörünün endişe uyandırdığı kripto paralar adına Chainalysis bir araştırma çalışması yürüttü. Yayımlanan raporda Doğu Avrupa’nın “en riskli kripto bölgesi” olduğu belirtilirken, bu bölgenin en riskli bölge olmasındaki temel etkenin de Rusya’daki kripto para aktiviteleri olduğu bildirildi.
En Riskli Bölge Doğu Avrupa Oldu
Rapora göre Doğu Avrupa, yüzde 18’lik oran ile diğer tüm bölgelerden daha riskli risk bölgesi oldu. Söz konusu analize göre risk faktörünün bu bölgede fazla olmasının nedeni de illegal işlemler oldu. Ayrıca bölgenin yüksek riskli faaliyet oranlarının önemli bir kısmının da kimlik doğrulama ve müşterini tanı (KYC) bilgi standartlarına önem vermeyen ya da KYC sistemine sahip olmayan borsa ve kripto para alım – satım platformlarının yaygınlığından kaynaklandığı bildirildi. Raporda yüzde 18’lik oranla ilk sırada yer alan Doğu Avrupa’yı, yüzde 15’lik oranla ikinci sırada Doğu Asya ve üçüncü sırada Sahra Altı bölgesi izledi.
Ruslar ve Ukraynalılar Savaş Sonrası Kriptolara Yöneldi
Raporda Doğu Avrupa bölgesinin en riskli konum olmasında Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın etkisine de değinildi. Savaşın ardından bilindiği üzere ABD ve Avrupa’da, Rus oligarklarına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hükümetine bağlı kişilere karşı yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı. Bu yaptırımlarla birlikte Rusların yasadışı ve yasal işlemler adına kripto paralara yöneldiği belirtildi. Ruslar ve Ukraynalılar, savaştan dolayı yaşadıkları ekonomik sıkıntılardan dolayı kripto paraya yöneldi.
Dolandırıcılık Amaçlı Kripto Para Borsaları Ortaya Çıktı
Rusya’da stablecoin kullanım oranı Ocak ayında yüzde 42 düzeyindeydi. Şubat ayında Rusya – Ukrayna savaşı başladı ve Mart ayında Rusya’daki stablecoin kullanım oranı da yüzde 67’ye yükseldi. Ruslar ve savaş mağduru Ukraynalıların kripto paralara hızla yönelmesiyle Doğu Avrupa’da yaşanan bu yoğun kripto para kullanımı, bazı kripto para borsalarının dolandırma amacıyla ortaya çıkmasına neden oldu.