Terra çöküşü sonrası yasadışı kripto işlemlerine yönelik baskısını artıran Güney Kore ile ilgili paylaşılan bir bilgi herkesi şaşırttı! Bloomberg tarafından paylaşılan habere göre Güney Kore’de yasadışı döviz işlemlerinin %75’i kriptolarla bağlantılı!
Bir dönem kripto işlemlerinin rekor düzeyde arttığı Güney Kore’de kripto düzenlemelerinin eksikliği kendisini gösterdi. Bloomberg haberine göre hükümetin de düzenleyici çerçeve ile kontrol altına almaya çalıştığı yasadışı döviz işlemlerinin %75’i kriptolarla ilgili.
Yasadışı Döviz İşlemlerinin %75’i Kriptolarla İlişkili
Bloomberg, 25 Ağustos’taki haberinde Güney Kore hükümetinden elde ettiği yasadışı döviz işlemlerine ilişkin verileri ihlal etti. Döviz kuralları ve düzenlemelerini ihlal eden işlemlerin yaklaşık %75’inin kripto para birimleriyle bağlantılı olduğu söylenen veriler, 2021 yılında 800 milyon dolardan bu yana bu işlemlerin iki katına çıktığını gösterdi. Bu veriler aynı zamanda neden Güney Kore’nin bu denli bu alana yönelik soruşturmalarını artırdığını gösteriyor.
Kripto Bağlantılı Döviz İşlemleri Takipte
Güney Kore savcılığının yasadışı döviz işlemleri ile ilgili soruşturma yürüttüğü biliniyor. Bu soruşturmada 1,1 milyar doları aşan kripto parayla ilgili dört dava araştırılıyor. Döviz işlem kurallarının ihlal edilmesi ile ilgili birçok davanın milletvekili Min Byoung Dug’a sunulduğu biliniyor.
Dört yasadışı döviz bankasının Güney Kore yetkili makamlarının radarına takıldığı da biliniyor. Güney Kore Mali Denetleme Servisi, Woori Bank ve Shinhan Bank gibi isimlerin dahil olduğu kripto bağlantılı döviz işlemlerine yönelik 3,4 milyar doları araştırdığı söyleniyor.
TerraForm Labs ve Do Kwon Mercek Altında
Terra çöküşü sonrası Güney Kore savcılığı TerraForm Labs ve Do Kwon’u mercek altına aldı. Yaşanan çöküş öncesi içeriden satışın gerçekleştirip gerçekleştirilmediğine ilk etapta odaklanan Güney Kore savcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama gibi büyük ithamları da araştırıyor.
Şirket çalışanlarını ayrı ayrı dinleyen savcılık, kripto para borsalarını da dinleyerek detaylı bilgi alıyor. Özellikle Do Kwon’un vergi kaçırdığına yönelik araştırmalar Güney Kore savcılığında yakından izleniyor. Terra kurucusu Do Kwon ise Singapur’da tutuklandıktan yaklaşık 4 ay sonra Güney Kore’de avukat tutarak hakkındaki iddiaları savunmayı tercih etti.
