Dünya genelinde birçok ülke son günlerde kripto paralara karşı teyakkuza geçmiş durumda. Kripto paraların kullanıldığı öne sürülen yasa dışı faaliyetlere ilişkin farklı ülkelerde başlatılan operasyonlara bu kez de Brezilya dahil oldu. Brezilya polisleri, ismi verilmeyen 6 kripto para borsasına baskın düzenledi.
Son dönemlerde birçok ülkede, kripto paraların kullanıldığı öne sürülen yasa dışı faaliyetlere yönelik operasyonların sayısı arttı. Güney Kore’de vergi kaçırdığı iddia edilenlerden toplanan 184 milyon dolarlık kripto varlıkların ardından bir haber de Brezilya’dan geldi. Brezilya polisi, 4 eyalet genelinde kripto para borsalarına düzenlediği “Colossus Operasyonu’nun” son ayağını da başlattı. 158 kişilik ekiple yürütülen operasyonda ismi verilmeyen 6 kripto para borsasına ve 4 Forex şirketine baskın düzenlendi. Söz konusu operasyonun 4 yıllık bir geçmişi bulunuyor.
Mahkeme Emirleri Uygulandı
Brezilya Federal Polisi ve Brezilya Vergi Dairesi, ülkenin 4 eyaletinde operasyonlar düzenledi. 130’u federal polisten oluşan toplam 158 kişilik ekiple yürütülen operasyonda, kara para aklama faaliyetlerine yardımcı olduklarından şüphelenilen 6 kripto para borsası, 4 Forex şirketi ve arbitraj komisyoncularına yönelik bölge mahkemesinin 101 farklı emri uygulandı. Söz konusu emirler içerisinde 2 tutuklama kararı, 37 arama ve el koyma kararı bulunuyor.
Şüpheliler 3 Gruba Ayrılıyor
Şüphelilerin, bir havale sistemi yöntemi ile kara para aklamak için kripto para kullandıkları iddia ediliyor. Brezilya Federal Polisi’nin yaptığı resmi baskın açıklamasında, şüpheli döviz işlemlerinde 391 milyon dolara yakın para hareketinin tespit edildiği belirtildi. Ülkede yetkililer, bu suç faaliyetlerine 3 grubun dahil olduğunu düşünüyor. Gelen açıklamalara göre yetkililer bu grupları şöyle ayırıyor:
- Birinci grup: ABD, Singapur ve Hong Kong gibi ülkelerde büyük miktarlarda kripto para satın alan üst düzey arbitraj komisyoncuları.
- İkinci grup: Faaliyetlerde aracı görevini üstlenen kripto para borsaları.
- Üçüncü grup: Kripto paraları satın alan paravan, sahte şirketler ve kişiler.
1300 Sahte Kişi ve Şirketi Tek Bir Kişi Yönetiyor
Yetkililerden gelen açıklamalara göre “müşterilerin” çoğu kripto para satın almıyor ve bu müşteriler arasında ölmüş kişiler, yardım programlarına dahil kişiler ve 90 yaşının üzerindeki yaşlı kişiler bulunuyor. Bu sahte kişi ve şirketlerin 1.300’den fazlasının sadece 1 muhasebeci tarafından yönetildiği ifade ediliyor. Söz konusu Colossus Operasyonu, ülkedeki en büyük kripto para operasyonlarından biri olarak yürütülüyor.
