ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BitMEX borsasının 2 kurucusu Arthur Hayes ve Benjamin Delo, ABD Bankacılık Gizlilik Yasalarını ihlal ettiklerini kabul etti. Hayes ve Delo’nun kurduğu BitMEX borsası hakkında Ekim 2020’de “kara para aklamayı önleme düzenlemelerini ihlal ettiği” gerekçesiyle dava açılmıştı.
Ekim 2020 döneminde, kripto para borsası olarak hizmet veren BitMEX borsası hakkında ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) tarafından dava açıldı. Söz konusu davanın gerekçesi ise borsanın “müşterini tanı” ve “kara para aklamayı önleme” düzenlemelerini ihlal etmesiydi. Ayrıca borsanın kurucuları hakkında da “kayıt dışı alım-satım platformu işletmek” suçundan dolayı yakalama kararı çıkarılmıştı. Kurucular arasında yer alan Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun, suçlarını kabul ettikleri belirtildi.
Hayes ve Delo Cezalarını Kabul Etti
ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BitMEX borsasının 2 kurucusu Hayes ve Delo’nun, suçlarını kabul ettikleri belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ayrıca söz konusu suçun maksimum cezasının da 5 yıl hapis olarak belirlendiği ifade edildi. Açıklamaya göre Hayes ve Delo, suçtan dolayı elde edilen maddi kazançları temsilen 10’ar milyon dolarlık para cezasını ödemeyi de kabul etti. Adalet Bakanlığı’ndan gelen açıklama sonrası bir açıklama da BitMEX borsasından geldi.
BitMEX: İşlemler Sorunsuz Şekilde Devam Edecek
BitMEX tarafından konuya ilişkin olarak The Block’a bir açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada borsa, gelişmeleri takip ettiklerini ve BitMEX’in şu an hiçbir çalışanının bu konuyla doğrudan bağlantılı olmadıklarını belirtti. BitMEX borsası adına açıklama yapan borsa sözcüsü, ayrıca işlerinin de normal düzeyde devam ettiğini ve fonların da güvende olduğunu belirtti. Söz konusu açıklamalara göre ayrıca bakanlığın açıkladığı karar, BitMEX üzerinden fon yatırma ya da para çekme işlemlerini etkilemeyecek.
Hayes ve Delo’nun Sözcüleri Açıklama Yaptı
Davanın açıldığı dönemde Singapur’da bulunan ve Nisan 2021’de teslim olan Arthur Hayes’in bir sözcüsü, konuya ilişkin olarak “Hayes ne olduğunun farkında. Bu konudaki sorumluluğunu kabul ediyor ve artık ileriye bakmak istiyor” dedi. Öte yandan Benjamin Delo’nun bir sözcüsü ise “Delo bu konuyu Adalet Bakanlığı ile anlaşarak bitirdi. Kurucu ortağı olduğu BitMEX’in yeterli bir müşteri tanımlama programına sahip olmadığı için çok üzgün ve pişman. Benjamin gönüllü olarak ortaya çıktı ve borsanın elde ettiği gelirler FinCEN ve CFTC’ye ödendi” dedi.
