Reuters tarafından hazırlanan bir rapor, 2017 – 2021 yılları arasında dünyanın en büyük kripto para borsası Binance ile ilgili şok iddialar içeriyor! Araştırma raporu Binance’ın kripto hırsızlığını kolaylaştırdığını iddia ederken, borsanın yasa dışı kaynaklardan en az 2,35 milyar dolarlık işlemlere olanak tanıdığı iddia ediliyor.
Dünyanın en yüksek işlem hacmine sahip kripto para borsası Binance ile ilgili şok iddia gündeme bomba gibi düştü! Reuters tarafından yayımlanan bir rapora göre Binance, 2017 – 2022 yılları arasındaki 5 yıllık sürede yasa dışı kaynaklardan gerçekleştirilen ve tutarı 2,35 milyar doları geçen işlemlere olanak sağladı!
Veriler Dünyanın Dört Bir Yanından Derlendi!
Araştırma raporunda paylaşılan veriler örneklendirilirken, bir darknet uyuşturucu pazarı olan Rus dili sitesi olan Hydra kullanıcılarının bu 5 yıllık sürede 780 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdiği bilgisi raporda örnek olarak yer aldı. 3 milyar dolara yaklaşan rakam ise dünyanın dört bir tarafındaki kolluk kuvvetlerinden edinilen veriler olduğu bilgisi raporda yer aldı.
Amsterdam merkezli analiz firması Crystal Blockchain, incelenen mahkeme kayıtları ve kolluk kuvvetlerinin ifadelerinden derlenen verilerde Binance verileri yanında birkaç cüzdandan geçtikten sonra Binance’a ulaşan kripto paralar da incelendi. Çoğunluğun darknet üyelerinden oluşan bu yasadışı isimlerin gerçekleştirdiği işlemler ise her ne kadar Binance’ın işlem hacminin çok küçük bir kısmını oluştursa da kara para aklama konusundaki hassasiyet nedeniyle dev borsanın başını ağrıtacağa benziyor.
Lazarus’un Hilesi Açığa Çıkarıldı!
Binance’ın adının karıştığı ünlü bir dolandırıcılık vakası da raporda ayrıntılı olarak paylaşıldı. Koreli bilgisayar korsanlığı grubu Lazarus, hatırlanacağı üzere Eylül 2020’de Slovakya kripto borsası Eterbase’e sızmış ve yaklaşık 5,4 milyon dolarlık kripto para çalmıştı.
Rapora göre grup birkaç saat sonra Binance’ta kimlik olarak sadece şifrelenen e-posta adreslerini kullandı ve birden fazla anonim hesap açtı. Çalınan fonları dönüştürerek izlerini gizlemeyi başardı.
Binance İddialara Ne Yanıt Verdi?
İddialara karşı Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan yanıt gelmezken, Baş İletişim Sorumlusu Patrick Hillman Reuters’in sorularını yanıtladı. Raporda yer alan vakalara ilişkin veri talebinde bulunan Hillman, suçlamaları ise reddetmedi. Hillman suçlamaları reddetmese de, “Platformumuzdaki yasa dışı kripto faaliyetlerini tespit etme yeteneğimizi daha da geliştirmek için gezegendeki en gelişmiş siber adli tıp ekibini kuruyoruz” ifadeleri ile dolaylı olarak suçlamaları kabul etti.
