Güney Kore, şüpheli kripto para işlemlerini mercek altına aldı. FSS tarafından şüpheli görülen ve incelemeye alınan işlem tutarı 3,4 milyar dolar olarak paylaşılırken, bu yüklü işlemlerin iki bankaya ait olduğu kamuoyu ile paylaşıldı.

Güney Kore Mali Denetleme Servisi (FSS) toplamda 3,4 milyar dolarlık şüpheli kripto işlemini inceliyor. Yapılan açıklamada son bir sene içinde Woori Bank’ın 1,3 milyar dolar ve Shingam Bank’ın ise 2,1 milyar dolarlık işleminin “şüpheli” kategorisine alınarak incelemeye başlandığı bilgisi paylaşıldı.

İşlemlerin Kullanım Amacı Araştırılıyor!

Terra çöküşü sonrası kripto endüstrisine daha katı bir tutum sergileyen Güney Kore, iki bankanın toplamda 3,4 milyar dolarlık işlemine odaklandı. Yapılan incelemede bu işlemlerin kara para aklama ya da spekülatif işleme karışıp karışmadığı kontrol edilecek.

FSS yaptığı açıklamada hedefi oldukça geniş tuttuğunu açık etti. Banka, son 1,5 yıllık zaman dilimini baz alırken bu zaman dilimi içerisinde bankalarca yapılan tüm ülke dışı transferler istendi. Bankalara Temmuz ayı sonuna kadar süre veren FSS, teslim edilen işlemlerin arasında şüpheli gördüğü işlemleri incelemeye alacak.

Şüpheli İşlem Bulunan 22 Şirket Tespit Edildi

FSS Başkan Yardımcısı Lee Joo-Soo, düzenlediği basın toplantısında neden kripto işlemleri üzerine bu denli eğildiklerinin bilgisini verdi. Pek çok işlemin yerel kripto para borsalarından kurum hesaplarına aktarıldığını ve sonrasında yurtdışına çıkış yapıldığını belirtti. Bu fon çıkışının ise kozmetik ürünler, yarı iletkenler ve mücevherler gibi çeşitli ithal ürün ödemelerinde kullanıldığını belirten Joo-Soo, yapılan ödemelerde 22 şirketin dikkat çekerek şüpheli işlem kategorisine alındığını belirtti.

Fonların gittiği ülkeler ise Başkan Joo-Soo tarafından Hong Kong, Japonya, ABD ve Çin olarak sıralandı. FSS, yurtdışı transfer işlemlerinde kara para aklama nedeniyle daha sıkı tedbirler alacağı yönünde sinyalleri basın toplantısında vermeyi ihmal etmedi. 

Terra Çöküşü Sonrası Baskı Hız Kazandı!

Güney Koreli Do Kwon yönetimindeki Terra’da yaşanan çöküş süreci, kripto para birimlerine karşı olan tutum noktasında Güney Kore içi milat oldu. Ülke bu yönde büyük eleştiri alırken, Terra’dan başlayan ve kripto ile ilgili pek çok alana yansıyan soruşturmalar başlattı.