Geçtiğimiz günlerde ABD Adalet Bakanlığı, saadet zinciri olduğu anlaşılan BitConnect’in kurucusu Satish Kumbhani’yi “küresel bir ponzi şeması örgütlemek” ile suçlayan iddianamenin büyük jüri tarafından yayımlandığını duyurmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) avukatı, Satish Kumbhani’nin bilinmeyen bir ülkeye giderek izini kaybettirdiğini açıkladı.
2017-2018 yıllarında 3,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak dikkatleri çeken kripto para alım-satım platformu BitConnect’in, dolandırıcılık amaçlı kurulduğu anlaşılmıştı. Ardından BitConnect’in kurucusu 36 yaşındaki Satish Kumbhani, “küresel bir ponzi şeması örgütlemek” ile suçlu bulunmuştu ve ABD Adalet Bakanlığı, suçlama iddianamesinin San Diego’daki federal büyük jüri tarafından yayımlandığını açıklamıştı. Gelen açıklamaların ardından BitConnect’in kurucusu Kumbhani’nin, izini kaybettirdiği ortaya çıktı.
BitConnect’in Kurucusu Şimdilik Kaçmayı Başardı
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Eylül ayında Kumbhani ve örgütün organizatörü Glenn Arcaro hakkında dava açmıştı. Dava sonrası Arcaro suçunu kabul etmişti ve Arcaro’dan elde edilen 57 milyon dolarlık kripto paranın da satılacağı duyurulmuştu. Bölge hakimi alınan karar sonrası kripto paraların satışını Şubat ayında onaylamıştı. Uzakdoğu’dan ABD’ye, Avrupa’dan Avustralya’ya kadar binlerce kişiyi mağdur eden Kumbhani’nin ise Hindistan’da olduğu tahmin ediliyordu. Dava ile ilgili ortaya çıkan resmi bir dosya, Kumbhani’nin kaçmayı başardığını ortaya koydu.
SEC Avukatı: Kumbhani İzini Kaybettirdi
Kumbhani ve Arcaro’ya dava açan SEC’nin avukatı Richard Primoff, resmi dava dosyasında kayda geçen ifadelerinde, konuya ilişkin olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Kasım ayından bu yana Hindistan’daki finansal regülatör ile ortak çalışmalarımız sürüyordu. Kumbhani’nin tam adresini arıyorduk. Ancak şu anda adres hala belirsiz ve büyük ihtimalle başka bir ülkedeki adrese geçti. Şu an için izini kaybettirdi.”
İfadesinde Kumbhani’nin izini kaybettirdiğini dile getiren Avukat Primoff, öte yandan mahkemenin de süreci 30 Mayıs tarihine kadar uzatmasını talep etti. Eğer Kumbhani’nin izi bulunur ve gözaltına alınırsa, çok büyük ihtimalle tutuklanarak cezaevine gönderilecek.
BitConnect’in Kurduğu Piramit Şeması
BitConnect, küresel çapta yatırımcıları çeşitli vaatlerle kandırdı ve yatırımcılar platform üzerinden kripto para almasını sağladı. Platform, sisteme yatırılan Bitcoin’leri (BTC) 180 gün kilitli kalmasına onay verilmesi durumunda, bu varlıkları kendi yerel token’ı olarak tanıttığı BCC Token’a çeviriyordu. Yatırımcılar da böylece faiz almaya hak kazanıyordu. İşlemler ilk etapta büyüdü ve yatırımcılar kazanç elde ettiğini zannetti. Ancak BCC Token, piramit şemasının çökmesinden sonra büyük bir düşüş yaşadı ve dakikalar içinde 450 dolardan 0 dolara kadar geriledi.
