ABD Adalet Bakanlığı, 2017-2018 yıllarında 3,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan ve dolandırıcılık girişimi olduğu anlaşılan BitConnect’in kurucusunu “küresel bir ponzi şeması örgütlemek” ile suçlayan iddianamenin yayımlandığını duyurdu.
BitConnect, özellikle de 2017-2018 yıllarında kripto para piyasalarında damgasını vurmuştu. Söz konusu dönemde 3,4 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan platform, dolandırıcılık amaçlı kurulan bir yatırım platformuydu. BitConnect’in 36 yaşındaki Hint asıllı kurucusu Satish Kumbhani; elektronik dolandırıcılık yapmak ve bu girişim için komplo kurmak, fiyat manipülasyonu yapmak, lisanssız para transferi yapmak ve uluslararası para aklamak için komplo kurmak ile suçlanmıştı. ABD Adalet Bakanlığı, Kumbhani’niyi “küresel bir ponzi şeması örgütlemek” ile suçlayan iddianamenin yayımlandığını açıkladı.
Sahte Teknolojiler ile Yatırımcılar Dolandırıldı
ABD Adalet Bakanlığı, Kumbhani’yi suçlayan iddianamenin San Diego’daki federal büyük jüri tarafından yayımlandığını açıkladı. Mahkeme belgelerine göre Kumbhani, BitConnect platformunun “lending programı” hakkında yatırımcıları yanlış yönlendirdi. Belgelere göre Kumbhani ve suç ortakları, bu süreçte BitConnect’in “BitConnect Alım Satım Botu” ve “BitConnect Volatilite Yazılımı” isimleriyle bilinen teknolojilerinin, büyük oranlarda kâr ve garanti getiri sağladığını iddia etti. İddianamede BitConnect’in, eski yatırımcılara, yeni yatırımcılardan toplanan paralarla ödeme yaptığı belirtildi.
Ponzi Şeması Nedir, Nasıl Çalışır?
Konuya ilişkin yayımlanan iddianamede de belirtildiği üzere, ponzi şemalarında eski yatırımcılardan çeşitli kazanç vaatleri ile toplanan paralar, sisteme dahil olan yeni yatırımcılara dağıtılıyor. Bu da sisteme giren yatırımcıların, sistemin başarılı şekilde çalıştığını düşünmesini sağlıyor. Platform bu işlemleri bir süre güven sağlamak adına devam ettiriyor ve sonunda piramitin en alt ve en geniş tabakasının da gelmesiyle birlikte vurgun yapıyor. İddianamede, BitConnect platformunun bu sistemde bir ponzi şeması olduğu ifade edildi.
BitConnect Coin İçin “Yasal” İzlenimi Oluşturuldu
Bakanlıktan gelen açıklamaya göre Kumbhani, kurulan destekçi ağı ile birlikte projenin kripto para birimi olarak tanıtılan “BitConnect Coin” (BCC) için yasal bir piyasa talebi olduğu izlenimini oluşturmak için fiyat manipülasyonu yaptı. Öte yandan platformun kurucusu, suç ortaklarının kripto para cüzdanları, çeşitli uluslararası kripto borsaları aracılığı ile yapılan işlemler ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirleri gizlemeye çalıştı. Platformun kripto parası BCC, 2018 yılında 450 dolar seviyesine kadar çıkmış ve sonra çöküş yaşayarak sıfırlanmıştı.
