Kripto para borsalarına yönelik incelemeler devam ederken, bir kritik gelişme de Tayland’da yaşandı. Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Tayland’ın en büyük kripto para borsalarından olan Bitkub ve Satang borsalarında sahte alım satım işlemleri tespit etti ve kurum, borsalara yaptırım kararı aldı.
Kripto para piyasasında uzun bir süredir düşüşler ön plana çıkıyor ancak Mayıs ayında bu düşüşler, yerini çöküşe bıraktı. Mayıs ayında gelen kripto para çöküşü dünya genelinde milyonlarca yatırımcıyı zarara uğratırken, Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da kripto para piyasasındaki çöküşten sonra denetimlerini artırarak yatırımcıların korunmasını odağına aldı. Tayland’ın SPK’sı konumunda yer alan kurum söz konusu denetimlerde “wash trading” tespit etti. Kurum tarafından yapılan basın açıklamasına göre borsalara dava açıldı.
Kurum “Wash Trading” Tespit Etti
Tayland SEC, piyasa denetlemelerinde, “sahte hacim yaratmak için aynı finansal araçların aynı anda alınıp satıldığı piyasa manipülasyonu” anlamına gelen “wash trading” tespitinde bulundu. Tayland SEC tarafından yapılan basın açıklamasında yer alan bilgilere göre savcılar, Bitkub borsasına ve 2 kişiden, borsadaki dijital varlıklar için “yapay hacim oluşturdukları” gerekçesi ile 636 bin dolarlık yaptırım talep etti. Öte yandan Tayland SEC, sanıkların kripto para işlemi yapmalarının ve kripto para firmalarında yönetici ve direktör olabilmelerinin de yasaklanmasını talep ediyor.
Daha Önce de Benzer Kararlar Alınmıştı
Tayland SEC, daha önce benzer şekilde “Anurak Chuachai” ve “Sakon Srakawee” isimli 2 kişi için de 6 ay boyunca kripto para veya türevlerinde işlem yapmamaları, 1 yıl boyunca da bir dijital varlık şirketinde idareci ya da yönetici olmamaları talebinde bulunmuştu. Ancak şahıslar karara uymamıştı ve şahıslar hakkında kovuşturma başlatılmıştı. Bir diğer yandan kurum, Ağustos ayında ise Bitkub CTO’su Samret Wajanasathian’a içeriden bilgi ticareti gerekçesiyle 235 bin dolarlık para cezası vermişti.
Kriptoya Yönelik Denetimler Sıkılaşıyor
Tayland SEC, yaşanan son kripto para çöküşünün ardından kripto para alanına yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Tayland SEC, Zipmex CEO’su Eklarp Yimwilai’yi ve şirketi, firmanın varlıklarını nasıl yönettiğine ilişkin bilgi verme talebine uymamakla suçladı. Bir diğer yandan kurum, yatırımcıları piyasa ile ilişkili risklerden korumak için, kripto şirketlerinin stake etme ve kredi verme hizmetlerini de yasakladı.
