Hindistan İcra Müdürlüğü, ülkenin en büyük kripto para borsası olan WazirX’e tebligat gönderdi. Müdürlük, Döviz Yönetimi Yasası’nın ihlal edildiğinden şüphelenerek popüler kripto para borsasına hukuki işlem başlattı…
Hindistan İcra Müdürlüğü’nden gelen haberlere göre, ülkede kaçak bahis faaliyetleri ile yürütülen soruşturma kapsamında bazı kripto para işlemleri dikkat çekti. Hindistan’ın işlem hacmine göre en büyük kripto para borsası WazirX, bu işlemlerin yapıldığı şirket olunca yetkililer harekete geçti.
WazirX kripto para borsasına gönderilen tebligatta, borsanın yöneticisi olan Nischal Shetty ile Hanuman Mhatre’nin isimlerinin adları da yer aldı. Kripto para basınına yansıyan haberlere göre Hindistan İcra Müdürlüğü, kaçak bahis şüphesiyle bir Çin vatandaşı hakkında soruşturma yürütmeye başladı. Bu Çinlinin borsaya yatırdıkları parayı Hindistan rupisinden Tether’ın stablecoin’i USDT’ye dönüştürdüğü tespit edildi.
Denetimlerin Sıkı Yapılmadığı Şüphesi Gündeme Geldi
Kripto para dünyasının en büyük borsası olan Binance tarafından 2019 yılında satın alınan WazirX, son dönemde Hindistan’daki faaliyetlerini hızlandırmasıyla öne çıktı. Yetkililer, WazirX’in suç gelirlerinin aklanması ile mücadele kapsamında sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğinden şüpheleniyorlar.
Ayrıca borsadaki kullanıcılardan normal şartlarda alınması gereken belgelerin bu transfer sırasında alınmamış olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor. Binance ve WazirX arasında yüklü miktarda para akışı tespit edildikten sonra bu transfere dair herhangi bir blockchain verisine ulaşılamaması kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
WazirX Borsasından Yanıt Bekleniyor
Kripto para basınında yer alan haberde aktarılanlara göre denetimlerdeki eksiklikler borsanın başına iş açtı. WazirX kullanıcılarının nerede veya hangi ülkeden olduğu fark etmeksizin gerekli bilgileri incelemeden para göndermelerine olanak tanıması sebebiyle mercek altına alındı.
Hindistan İcra Müdürlüğü bu borsada yapılan bazı işlemlere dair hukuki bir cevap verilmesini talep ediyor. Kurumun resmi internet sitesinde yer alan bu talebe karşılık ülkenin en büyük kripto para borsası yetkililerinden henüz bir yanıt gelmedi. Öte yandan WazirX’in bu konudaki tebligatı da henüz teslim almadığı iddiası ortaya atıldı.
