Terraform CEO’su Do Kwon’a yönelik iddialar kesilmiyor! Birkaç aydır devam eden araştırma sürecinde yetkililer, Kwon’un İsviçre bankalarındaki milyonlarca dolarını tespit ettiler!
Tutuklanan Terraform Labs (TFL) CEO’su Do Kwon’un hakkındaki araştırmalar şok gerçekleri ortaya çıkardı. Yapılan açıklamaya göre birkaç aydır devam eden araştırmalarda, Kwon’un İsviçre’deki Sygnum Bank’ta milyarlarca wonluk parası ortaya çıktı!
Kwon’un Mal Varlığı Ortaya Çıkıyor!
Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) iadesi için girişimlerinin devam ettiği olaylı isim Do Kwon’un tutukluluğu devam ediyor. Bu süreçte sansasyonel isme dair araştırmalar sürerken yetkililer, İsviçre’nin Sygnum Bank’ta milyonlarca dolarlık varlığının tespit ettiler!
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Şubat ayında Kwon ve şirketine yönelik “kayıt dışı menkul kıymet ihracı” nedeniyle dava açmıştı. Yine SEC, TFL CEO’sunun Sygnum Bank’a 10 bin Bitcoin (BTC) aktardığını da ortaya koymuştu. Yetkililer ise Kwon’un bu bankadaki varlığının milyarlarca won olduğunu ortaya koydu.
Paranın Bir Miktarı Avukatlık Ücreti Olarak Kullanıldı
2017 yılında İsviçre’de ilk dijital varlık bankası olarak kurulan Sygnum Bank, olaylı CEO’nun gözde kurumu haline gelmiş! Seul Güney Bölge Savcılığına bağlı mali suçları araştırma birimi ise bunüm Luna Vakfına ait BTC’yi izlemeye devam ettiklerini açıklamıştı. Yetkililer transfer edilen fonların bir kısmının geri döndürülerek nakde dönüştüğünü söylerlerken, Sygnum’da yaklaşık 100 milyon dolarlık bir varlığın bir kısmının avukatlık ücreti olarak kullanıldığını ve kalanının ise saklandığını raporladılar.
TFL Davasında Sıcak Gelişmeler Yaşanıyor!
Güney Kore bölge mahkemesinde davaya ilişkin önemli gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Eski CEO Shin Hyun-Seong ile birlikte 10 kişi hakkında yeni suçlamalar yöneltilirken, Güney Kore bir yandan Do Kwon’un iadesi için girişimlerine devam ediyor.
Güney Koreli yetkililer iade sürecinde ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederlerken öte yandan SEC eli ile Kwon ve TFL’ye dava açan ABD de olaylı ismin iadesi için girişimlerini başlattı. Henüz Kwon’un iadesine yönelik bir gelişme yaşanmazken, iki ülke de ellerinden geleni Kwon’un iadesi için yapmaya devam ediyor.
