Kripto para dünyasının gölgesinde yaşanan son olayda, Singapurlu yatırımcılar, A&A Blockchain Innovation adlı bir şirketin düzenlediği karmaşık bir dolandırıcılık şebekesi sonucu büyük bir maddi zarara uğradı.
Kripto para dünyasında yeni bir dolandırıcılık vakası ortaya çıktı. Singapur merkezli A&A Blockchain Innovation şirketinin, yatırımcıları 1,1 milyon dolar zarara uğratan bir Bitcoin düzeni kurduğu belirlendi. Şirketin baş teknoloji sorumlusu, bu dolandırıcılık şemasını organize etmekten dolayı beş sene hapis cezasına çarptırıldı.
A&A Blockchain Innovation, 2021 yılının Nisan ayında Çinli girişimci Yang Bin tarafından kuruldu. Şirket, "Zincir Madencilik Şeması" adı altında yerel yatırımcılara cazip getiriler vaat ederek kısa sürede 6,7 milyon dolarlık yatırım toplamayı başardı. Yatırımcılara günlük %0,5 sabit getiri garantisi verildi ve şirketin Çin'in Yunnan bölgesinde 300.000 madencilik cihazına sahip olduğu iddia edildi.
TEKNOLOJİNİN DOLANDIRICILIKTAKİ ROLÜ VE YASAL SÜREÇ
Soruşturmalar sonucunda, A&A Blockchain Innovation'un iddia ettiği madencilik operasyonlarının ve ekipmanların aslında var olmadığı ortaya çıktı. Şirketin, klasik bir Ponzi şeması işleterek yeni yatırımcılardan toplanan paraları eski yatırımcılara ödeme yapmak için kullandığı belirlendi.
Dolandırıcılık faaliyetlerinde kritik bir rol oynayan özel bir uygulama, şirketin baş teknoloji sorumlusu Wang Xinghong'un gözetiminde geliştirildi. Bu uygulama, yatırımcıları sahte getiriler konusunda yanıltarak şemanın sürdürülmesini sağladı. Wang, dolandırıcılığın ana planlayıcısı olmasa da, teknik becerileriyle sahtekarlığın devam etmesinde önemli bir rol oynadı ve bu süreçte yaklaşık 100.000 dolar kazanç elde etti.
Singapur'daki yetkili mahkeme, Wang Xinghong'u dolandırıcılık suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırdı. Wang'ın avukatları cezada indirim talep etse de, savcılık ekibi cezanın caydırıcı olması gerektiğini savundu.
Bu skandal, kripto para yatırımlarının potansiyel riskleri konusunda önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Yatırımcılar, benzer tuzaklara düşmemek için aşırı cazip tekliflere karşı dikkatli olmalı ve kapsamlı araştırma yapmalıdır. A&A Blockchain Innovation vakası, hızla gelişen dijital para ekosisteminde yatırımcıları korumak için daha sıkı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gözler önüne seriyor. Soruşturmalar devam ederken, kolluk kuvvetleri A&A Blockchain Innovation ve bağlantılı şirketlerin faaliyetlerini derinlemesine inceliyor.
